CRONACA – FIRENZE, “CANTIERI FANTASMA“. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO
DI EROGAZIONI PUBBLICHE, RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO.
IN CORSO SEQUESTRI PREVENTIVI, ANCHE PER EQUIVALENTI, DELLA GDF, NEI CONFRONTI DI 5 COINVOLTI PER OLTRE 17 MILIONI DI EURO – In considerazione del rilevante interesse pubblico alla corretta conoscenza della notizia, determinato
dalla rilevanza dell’indagine per l’entità e modalità dell’azione fraudolenta in danno dello Stato, si
comunica quanto di seguito.
I finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e di Teramo, delegati dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare reale emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo toscano che ha disposto, in accoglimento delle richieste avanzate dal pubblico ministero di questo Ufficio, il
sequestro preventivo, anche per equivalente, fino a concorrenza dell’importo di € 17.608.680, nei confronti di 5 indiziati, a vario titolo, per i delitti di truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis C.P., ricettazione ex art. 648 C.P.,
autoriciclaggio ex art. 648-ter1 C.P., con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità ex art.
61, n. 7 C.P. Le odierne attività si collocano in un più ampio contesto investigativo. In sintesi, il meccanismo
fraudolento. Dapprima, gli indagati hanno reperito tutta la documentazione fiscale e tecnico-amministrativa afferente a lavori di ristrutturazione realmente eseguiti presso due condomini ubicati a Trani (fatture, certificazioni, asseverazioni per l’efficientamento energetico e riduzione rischio sismico, contratto di appalto, titoli abilitativi, comunicazione all’ENEA, nonchè, ogni altro tipo di documentazione prevista dalla normativa vigente). Quindi, sfruttando appositi schermi societari, ubicati in Toscana,
Abruzzo e Puglia, cui attribuire l’esecuzione dei lavori e, pertanto, la formale titolarità delle agevolazioni fiscali, previa falsificazione della documentazione mediante la materiale sostituzione dell’effettiva società esecutrice dei lavori con l’intestazione delle società fittizie, trasformando un
cantiere “vero” in ulteriori “cantieri fantasma”, gli indagati richiedevano crediti d’imposta inesistenti per
complessivi circa 100 milioni di euro. In considerazione della significativa entità della frode e della necessità di intervenire tempestivamente
al fine di scongiurare il danno per le casse erariali, le attività investigative si sono sviluppate, sia sul piano della prevenzione sia su quello della repressione. Difatti, già 35 milioni di euro di crediti falsi
erano stati intercettati sin da subito dal sistema di prevenzione informatico dell’Agenzia delle Entrate
bloccandone a origine la formazione. GDF E ADM BIELLA. OPERAZIONE CONGIUNTA DI GUARDIA DI FINANZA E AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. SEQUESTRATI CIRCA 20.000 LITRI DI GASOLIO IRREGOLARE. Nell’ambito del Protocollo d’intesa sui rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in esito a mirate analisi di rischio, militari del Gruppo Biella e funzionari dell’Area territoriale di Biella, coordinati dal Comando Provinciale Biella e dall’Ufficio ADM Piemonte 3, hanno sottoposto a controllo un distributore stradale di Biella. In base alle analisi tecniche svolte dal laboratorio dell’ADM di Milano, il gasolio destinato all’autotrazione posto in vendita è risultato avere un punto di infiammabilità (temperatura alla quale si generano vapori infiammabili, c.d. flash point) minore di 40°C, nettamente inferiore a quello minimo fissato dalla norma tecnica UNI EN 590 2022, al fine di garantire la sicurezza durante lo stoccaggio e la movimentazione del carburante, ma anche l’uso
da parte dei consumatori, pari a circa 55°C. Ciò comporta gravi rischi di scoppio e incendio durante le fasi di carico / scarico del prodotto ed espone gli utilizzatori al possibile malfunzionamento dei motori, in termini di usura e minore rendimento, causando anche
un incremento delle emissioni inquinanti, in danno della salute pubblica e dell’ambiente. Trattandosi di carburante non corrispondente ai previsti standard di commerciabilità, è risultata integrata l’ipotesi
di reato di frode in commercio (art. 515 C.P.), in base alla quale si è proceduto al sequestro di 19.987 litri di
gasolio irregolare e delle relative 8 colonnine di erogazione, con contestuale deferimento del legale
rappresentante dell’impresa che gestisce l’impianto alla Procura della Repubblica di Biella. In linea con gli obiettivi della consolidata sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestualmente orientati alla tutela degli interessi finanziari nazionali e dell’Unione Europea ed alla prevenzione e contrasto di ogni forma di concorrenza sleale che possa recare pregiudizio ai consumatori e/o
alterare il corretto funzionamento del mercato, che assumono ancora maggior rilievo nell’attuale congiuntura economica internazionale, con questo intervento è stata evitata l’immissione in consumo di un rilevante quantitativo di carburante non conforme e potenzialmente pericoloso. Ad informarlo è il Comando Generale della Guardia di Finanza.
ROMA, CONTROLLI ANTI-DROGA DELLA CAPITALE, 15 PERSONE IN MANETTE E DIVERSI CHILI DI STUPEFACENTE SEQUESTRATI DALLE PERIFERIE AL CENTRO STORICO – Nelle ultime giornate, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, eseguendo ben 15 arresti in diversi quartieri della Capitale, dalla periferia est al centro storico, fino all’area del litorale. TOR BELLA MONACA – In uno dei principali snodi dello spaccio capitolino, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato complessivamente 8 persone in diversi interventi, tutti concentrati lungo la nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, un 25enne tunisino è stato arrestato dai militari, poichè, trovato in possesso di 35 gr. di cocaina e 455 euro. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati e le Stazioni locali hanno smantellato un’organizzazione di spaccio “di strada”, bloccando in flagranza 4 cittadini stranieri, tre tunisini di 21, 24 e 19 anni e un marocchino di 31 anni che agivano in concorso tra loro con ruoli ben definiti tra vedette (“pali”). In totale sono stati recuperati gr. 3,04 di cocaina, hashish e circa 390 euro in contanti. In altri due distinti controlli in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 22enne tunisino trovato con 22 gr. di cocaina e 420 euro, un 24enne tunisino sorpreso a cedere cocaina e in possesso di ulteriori dosi per 2,5 gr., e un 29enne tunisino trovato con 32,5 gr. di eroina divisi in ben 95 involucri. CENTRO STORICO – In via della Pfizer, all’incrocio con via dei Penitenzieri e a poca distanza da via della Conciliazione, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno arrestato un 31enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti. L’uomo, notato mentre occultava un involucro sulla pubblica via, è stato trovato in possesso di un contenitore di plastica contenente 5 gr. di cocaina suddivisa in dosi e 90 euro in contanti. GROTTAROSSA E CASTEL GIUBILEO – In via di Grottarossa, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno sorpreso e arrestato una 23enne italiana mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente, poi segnalato alla Prefettura. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Roma Cassia, invece, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura condotta da una 20enne romana. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire 2,2 gr. di cocaina e 3,2 gr. di crack. Pertanto, per lei sono scattate le manette. SAN BASILIO E TOR CERVARA – In viale Egidio Galbani, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno controllato e dopo arrestato un 22enne romano a bordo di un’auto a noleggio, trovandolo in possesso di 8 involucri di cocaina/crack per un peso di 9,10 gr. e di 475 euro in contanti. I Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un 57enne romano, in piazza Urbania, sorpreso subito dopo aver ceduto una dose di stupefacente; l’uomo aveva con sè ulteriori 0,40 gr. di cocaina e 250 euro. In via di Tor Cervara, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno bloccato e arrestato un 29enne gambiano alla guida di uno scooter risultato rubato pochi giorni prima. Il controllo ha portato al recupero di 18 involucri di marijuana, 21 involucri di hashish e 420 euro in contanti. QUARTICCIOLO – In via Molfetta, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, unitamente a quelli della Pattuglia Mobile di Zona della Compagnia Carabinieri Roma Casilina, hanno notato un 24enne tunisino mentre occultava sostanza stupefacente all’interno di un vano contatore. Il successivo controllo ha consentito di sequestrare 13 dosi di crack, 3 dosi di cocaina e 80 euro in contanti. CASAL PALOCCO – I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco hanno fermato in via Orazio Vecchi un 28enne romano, trovato in possesso di 15 involucri di cocaina del peso complessivo di 5,3 gr. e 110 euro in contanti. Tutti gli arresti sono stati convalidati. A segnalarlo è il Comando Provinciale CC di Roma.
METEO – In Italia, da Nord a a Sud, ancora giornate estive per le prossime ore, con temperature sui 38 gradi, come segnalato dai meteorologici.
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