Personale della Direzione Investigativa Antimafia, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello S.C.I.C.O., con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo diretta dal Procuratore dott. Giovanni Melillo e della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore dott. Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione ad un provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di compendi aziendali, beni immobili, mobili e rapporti finanziari, per un valore stimato in oltre 15 milioni di euro.
Il tutto è riconducibile ad un imprenditore reggino attivo nel settore dei servizi aziendali.
La sua figura era emersa nell’ambito dell’operazione denominata “Martingala”, condotta da personale della DIA e della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, conclusasi nel mese di febbraio 2018, nel cui ambito, l’indagato veniva rinviato a giudizio per diverse ipotesi di reato, tra cui associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati connessi e conseguenti alla gestione delittuosa di flussi economici, tra i quali riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, intestazione fittizia di beni, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si sarebbe rivelato il “regista” di un complesso sistema illecito, costruito intorno a molteplici società di comodo, con sede in Italia e all’estero, di cui aveva la disponibilità diretta o mediata.
L’indagato, tramite la regolare documentazione, con fatture per operazioni inesistenti accompagnate da artificiosi documenti di trasporto, di movimenti fittizi di merci e prestazioni apparenti di servizi, tra le società a se riferibili e le imprese beneficiarie offriva ai propri clienti una formale giustificazione per la grande quantità di denaro che convergeva verso le sue imprese.
Quindi, avrebbe messo a disposizione di numerose imprese, per lo più riferibili a imprenditori ritenuti diretta espressione della ndrangheta o collusi con la stessa, la sua organizzazione e il suo reticolo di società cartolari, sparse tra l’Italia e l’estero, sistematicamente coinvolte in svariate transazioni economiche, che simulavano movimenti di merci e flussi finanziari di apparente origine commerciale.
Il sistema, così, congegnato si rilevava funzionale, oltrechè ad esigenze di riciclaggio, anche all’acquisizione fraudolenta di crediti fiscali. In relazione alle risultanze dell’attività di oggi, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e la locale Direzione Distrettuale Antimafia, sempre più interessate agli aspetti economico-imprenditoriali legati alla criminalità organizzata, hanno delegato al Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, allo S.C.I.C.O. ed al locale Centro Operativo D.I.A., apposita indagine a carattere economico/patrimoniale finalizzata all’applicazione, nei confronti dell’imprenditore, di misure di prevenzione personali e patrimoniali.
Al riguardo, dopo aver delineato il profilo di pericolosità sociale, sia generica che qualificata, anche valorizzando le risultanze delle pregresse indagini, l’attività investigativa veniva indirizzata alla ricostruzione delle acquisizioni patrimoniali, dirette o indirette, effettuate nell’ultimo trentennio, accertando, attraverso una complessa e articolata attività di verifica e riscontro documentale, i patrimoni dei quali risultava disporre, direttamente o indirettamente, il cui valore era decisamente sproporzionato rispetto alla capacità reddituale dichiarata ai fini delle imposte sui redditi nonchè in quanto frutto o reimpiego, in buona parte, di attività illecite.
Alla luce di tali risultanze, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, nel mese di ottobre 2020, aveva disposto il sequestro del suo patrimonio.
Successivamente, riconoscendo la validità dell’impianto indiziario, con il provvedimento in esecuzione ha decretato, allo stato del procedimento ed impregiudicata ogni diversa successiva valutazione nel merito, l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dell’intero compendio aziendale di 7 tra imprese e società commerciali, sia in Italia sia all’estero, 1 ditta individuale, 5 immobili, 10 orologi di lusso e disponibilità finanziarie per un valore complessivo stimato in oltre 15 milioni di euro.
Con lo stesso provvedimento, il locale Tribunale ha sottoposto l’indagato alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per 4 anni, con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
Redazione