Ennesima operazione condotta dai militari della GdF contro l’evasione fiscale in Basilicata.
Un’azienda operante nella commercializzazione di oro e preziosi, totalmente sconosciuta al fisco, è stata scoperta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera.
Questo, al termine di una verifica fiscale, a seguito di indagini finaziarie, che hanno messo in evidenza operazioni di prelevamento dai conti correnti aziendali, per contanti, di ingenti importi.
Nell’arco di tre periodi d’imposta, è stato omesso la dichiarazione di redditi per oltre 1,3 milioni di euro e, di conseguenza, evaso l’I.Re.S. per un importo complessivo pari a circa 500mila euro.
Nello stesso periodo di tempo, sono state omesse fatture per operazioni inesistenti per oltre 7,8 milioni di euro, consentendo ad altre aziende un’indebito credito IVA per oltre 1,8 milioni di euro.
L’azienda sottoposta a verifica fiscale, era formalmente rappresentata da un prestanome di primo livello e gestita di fatto da persone oggetto della più ampia indagine di Polizia Giudiziaria denominata “Sogni d’oro”, condotta dal Reparto della Guardia di Finanza della città dei Sassi.
Rocco Becce
Direttore Editoriale
